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第127章 美国亚裔男子比特币盗窃案（第1页）

一、虚拟警报：精心策划的骗局开端

2024年8月，美国首都华盛顿特区的一位加密货币持有者，像往常一样打开电脑准备查看自己的数字资产状况。然而，他没有想到的是，一系列看似平常的系统提示，正将他引入一场精心设计的数字陷阱。

这位受害者，作为加密货币早期投资者，持有4100多枚比特币，当时市值超过2。3亿美元。他不知道的是，自己已经被一个高智商犯罪团伙盯上了。这个团伙通过复杂的"社交工程"技术，已经开始了对他的系统性攻击。

8月15日，受害者的电脑上开始出现一系列"未经授权的谷歌账号访问"弹窗。这些弹窗看似来自海外的访问尝试，制造出一种他的账号正被黑客攻击的假象。实际上，这只是犯罪团伙的第一步试探，目的是让受害者逐渐适应安全警报，为后续行动做准备。

接下来的三天里，受害者不断收到类似的警告，逐渐感到不安。8月18日，他的手机突然响起，一个自称是谷歌安全团队工作人员的男子在电话中声称，他们监测到受害者的账户正遭受持续的网络攻击，需要立即核实身份以确保账户安全。

打电话的人叫塞拉诺（JeandielSerrano），21岁，来自洛杉矶。他准确地报出了受害者的个人信息，这让受害者逐渐放下了戒心。塞拉诺告诉受害者，为了保护他的账户安全，需要暂时关闭账户，除非他能证明自己是账户的合法主人。

在塞拉诺的指导下，受害者下载了一个远程访问程序，允许"安全团队"查看他的电脑。通过这个程序，塞拉诺得以远程控制受害者的电脑，获取了足够的个人信息。随后，他利用受害者留在电脑上的备忘录，登录了他的谷歌云端账号，并找到了受害者加密货币的存放位置。

当天晚些时候，受害者又接到了一个自称是Gemini（加密数字货币公司）支持代表的电话。这个人实际上还是塞拉诺假扮的。他告诉受害者，他们的安全团队检测到受害者的电脑曾被恶意侵入，建议他检查自己的加密货币私钥是否安全。

在塞拉诺的指导下，受害者在谷歌上查询了自己的私钥。当看到私钥没有问题后，他松了一口气，却不知道自己的每一步操作都被塞拉诺通过远程控制程序监控着。

8月18日晚，当受害者还在庆幸自己的账户安全时，他的4100多枚比特币已经被转移到了犯罪团伙控制的钱包中。这笔当时价值超过2。3亿美元的加密货币，就这样在短短几个小时内不翼而飞。

二、数字追踪：蛛丝马迹中的真相

加密货币交易虽然具有匿名性，但并非完全不可追踪。8月19日，知名加密货币侦探ZachXBT在分析区块链交易记录时，注意到了一笔异常的比特币转移。这批比特币中有一些可追溯到2012年，持有时间相当长，突然被转移到一个可疑账户，这完全不符合常规的交易行为。

ZachXBT立即在社交媒体上发布了这一发现，引起了执法部门的注意。他的调查显示，这笔比特币的转移与一个由《我的世界》游戏玩家组成的聊天群有关。在这个群里，成员们正在热烈讨论刚刚发生的"2。4亿美元"加密货币盗窃案。

在群里的聊天记录中，ZachXBT发现了一个关键线索：**19岁的维尔·切塔尔（VeerChetal）**被提及为这起盗窃案的主谋。切塔尔是康涅狄格州丹伯里市的一名居民，也是一名资深的《我的世界》玩家。更重要的是，他的父母是华尔街的高管，这或许解释了为什么犯罪团伙会盯上他。

8月25日，就在加密货币盗窃案发生一周后，切塔尔的父母在丹伯里市遭遇了绑架。一群男子将他们的兰博基尼逼停，殴打并绑架了这对夫妇。然而，这起绑架案很快就被挫败了——一名休假的FBI探员恰好目睹了绑架过程，记下了车牌号并报了警。

这起绑架案的奇特之处在于，绑匪似乎对切塔尔父母的钱财不感兴趣，而是直接索要切塔尔手中的巨款。这让调查人员意识到，切塔尔可能与之前的加密货币盗窃案有直接关联。

与此同时，联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）等机构已经组成了联合调查组，开始对这起巨额加密货币盗窃案展开全面调查。通过分析区块链交易记录和监控社交媒体活动，调查人员逐渐勾勒出了一个由多名年轻人组成的犯罪网络的轮廓。

三、奢华挥霍：年轻黑客的纸醉金迷

就在调查人员努力追踪被盗比特币的同时，犯罪团伙成员们已经开始了一场前所未有的奢华挥霍。**20岁的新加坡籍男子蓝马龙（MaloneLam）**和他的21岁同伙塞拉诺，在盗取比特币后迅速通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖他们的踪迹。

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蓝马龙在迈阿密和洛杉矶活动，使用"AnneHathaway"和"$$$"等化名，是这个犯罪团伙的技术核心。他不仅参与了这起2。3亿美元的加密货币盗窃案，还供认参与了其他黑客攻击，并从多个加密货币欺诈计划中赚取数百万美元。

9月初，蓝马龙乘坐私人飞机飞往迈阿密，并在当地租了多处豪宅，其中一间位于着名的芙蓉岛（HibiscusIsland），月租金高达6万8000美元（约8万9769新元）。他还购买了31辆豪华汽车，包括定制的兰博基尼、法拉利和保时捷，一些轿车的价格高达300万美元（约395万9475新元）。

塞拉诺则在洛杉矶过着同样奢侈的生活。他购买了多辆超跑，甚至在社交媒体上发布视频，站在夜店门口撒钱，表示愿意承担全场消费。根据洛杉矶一家夜总会的管理人员描述，塞拉诺每次来夜总会消费都不少于40万美元，还经常给喜欢的姑娘赠送奢侈品包包。

夜总会甚至专门为塞拉诺制作了灯牌。当他踏入夜总会时，灯牌会亮起，彩带从天而降，仪式感十足。根据一家夜总会的收据显示，塞拉诺在某个晚上的消费高达56万9528。39美元（约75万1666新元）。

除了豪车和夜店消费，蓝马龙还把钱花在购买名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。他的奢侈生活方式引起了社交媒体上的广泛关注，许多人对这个年轻男子的巨额财富来源感到好奇。

然而，正是这种高调的奢华生活，最终导致了他们的落网。调查人员通过追踪这些奢侈消费的资金来源，逐渐锁定了蓝马龙和塞拉诺的身份和行踪。

四、团伙落网：精心设计的抓捕行动

随着调查的深入，联邦调查局逐渐掌握了犯罪团伙成员的身份和活动规律。9月18日，FBI采取了行动，首先逮捕了塞拉诺。当他从马尔代夫度假返回洛杉矶国际机场时，被等候多时的特工们当场抓获。

在随后的审讯中，塞拉诺很快就交代了犯罪事实，并供出了他的同伙蓝马龙的住址。根据塞拉诺提供的线索，FBI特工们迅速前往迈阿密，在蓝马龙租住的豪宅中将其逮捕。

同一天，联邦大陪审团对蓝马龙和塞拉诺提起了两项指控：共谋实施电信欺诈和共谋洗钱。起诉书指出，蓝马龙是新加坡公民，在迈阿密和洛杉矶都有住址，而21岁的塞拉诺是洛杉矶居民。

9月23日，两名被告在美国出庭受审。控辩双方表示正在寻求通过不经审讯的方式解决此案，并请求大约60天的时间进行认罪谈判。然而，随着调查的深入，这起案件的复杂程度远远超出了最初的想象。

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