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反洗钱高峰论坛

作者:沈剪灯更新时间:2023-09-08 06:34:56

首席反洗钱师由作者(沈剪灯)创作连载作品,该小说情节跌宕起伏、扣人心弦是一本难得的情节与文笔俱佳的好书,919言情小说免费提供首席反洗钱师全文无弹窗的纯文字在线阅读。 首席反洗钱师

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《反洗钱高峰论坛》第135章

钱部门干了一年半。这一年半的时间都在给人做跑腿的杂活,心里还是有点不满的。毕竟大学才毕业,没有经历社会的毒打,还存了点傲气和学生气。觉得自己寒窗苦读十几年,懂得那么多金融理论、金融模型、风控管理,到头来就是为了给人打印复印扫描文档吗。 “那年冬天快要过年的时候,有个人来到楼下闹事,大吼大叫发疯一样,说我们银行害他倾家荡产、走投无路,他的人生已经完了。当时行里怕闹大了影响不好,于是喊了警察。警察过来把人带走后,行里看了一下他的账户交易和流水,意识到客户在完全不知情的情况下,牵扯进一起金融犯罪和洗钱事件中。银行的合规部门并没有及时发现,更没有进行深入的调查,导致客户蒙受巨大的经济损失。比钱财损失更致命的,是信誉损失,是十几年、几十年辛苦累积起来的口碑、人际关系、商业网络。客户在行业...

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